Утверждён Порядок подачи данных для анализа финопераций на предприятиях
Опубликовано:: Пт, Июн 26th, 2015

Утверждён Порядок подачи данных для анализа финопераций на предприятиях

17 июня Кабинет Министров Украины принял Постановление, которым утвердил Порядок определения механизма по предоставлению информации организациями, учреждениями, предприятиями и другими субъектами хозяйствования, которые не подлежат первичному финансовому мониторингу, на запрос Государственной службы финансового мониторинга.

money-app

Такие данные связаны с осуществлением анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, по отношению к лицам, участвовавшим в их проведении, а также к их активам и документам.

Юридическое обслуживание фирм способствует их процветанию

Решение проблем в бизнес-среде невозможно без качественного юридического обслуживания. Столичный рынок аутсорсинга полон разных предложений – http://www.winnbrain.com.ua/package_of_services_specification/uridich_package.php располагает теми услугами, которые необходимы предпринимателю.

Юридическое облуживание помогает понять, какую информацию надо подавать в Госфинмониторинг

В связи с существованием фирм, занимающихся юридическим обсаживанием клиентов, последним намного легче находить решения постоянно возникающих проблем, в том числе тех, которые касаются непрестанно обновляющейся законодательно-нормативной базы. В связи с недавно вышедшим Порядком, определяющим механизм передачи финансовой информации, у предпринимателей возникает немало вопросов, ответы на которые могут дать только квалифицированные юристы.

Что требует законодательство от предпринимателей

Информация, подаваемая в соответствии с принятым Порядком, не подлежит разглашению и является тайной финмониторинга. Ее разглашение осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Запросы госучреждения осуществляются в письменном виде на специальном бланке, поэтому те субъекты, которые их получили, обязаны отвечать Госфинмониторингу в письменной форме. Такой ответ должен быть отослан на протяжении пяти рабочих дней.

Какова роль фирм по юридическому обслуживанию в данной ситуации

Многие предприятия могут не вовремя предоставить информацию Государственной службе финансового мониторинга. Именно поэтому юридические фирмы могут консультировать своих клиентов относительно регистрационных действий, составления запросов, а если необходимо, то претензий и других документов, которые понадобятся в процессе общения с чиновниками.

Разместил

Андрон Креп - Постинг и поддержка сайта/ Для связи: andronus1@gmail.com

Оставьте комментарий