ГринБанк подвергли обыску
Опубликовано:: Чт, Июл 17th, 2014

ГринБанк подвергли обыску

Генпрокуратура Украины проводит проверку деятельности «Грин Банка», он находится под контролем А. Клименко, бывшего главы Министерства доходов.

ГринБанк

Пресс-служба ГПУ сообщила о том, что под подозрение прокуратуры попал банк, находящийся под контролем экс-министра А. Клименко. Банковскую организацию подозревают в пособничестве деятельности террористов на востоке государства.

Ведомством расследуются факты по злоупотреблению служебными положениями самого бывшего чиновника и другими работниками данного министерства, в том числе факты возможного уклонения от оплаты налоговых сборов в особо крупных размерах. В настоящий момент Генеральная прокуратура ведет проверку банковских предприятий, которые контролировал Клименко, и которые в незаконном порядке использовали, а может быть и продолжают использовать, при переводе средств безналичного типа в наличные средства и привлекают эти деньги к теневым проектам.

По данным Генеральной прокуратуры «Грин Банк», который контролирует А.Клименко, ранее использовался и по-прежнему участвует в осуществлении подобных схем.

Следователем было заявлено, а в начале июля удовлетворено Печерским районным судом города Киева, ходатайство о получении разрешительной санкции на проведение осмотра в офисе названного банка, целью которого были поиски и изъятие документации и компьютеров учреждения. Изъятию подлежали документы, вещи и деньги, полученные в результате незаконных действий или представляющих интерес для проведения расследования по данному уголовному делу.

В результате обыска в банке нашли и изъяли около 15 миллионов гривен и 150 тыс. долларов.

Генпрокуратурой указывается на то, что большое число банковских клиентов, которым были выданы крупные суммы денег наличными, являются люди, проживающие в Луганской или Донецкой областях. Выявлены еще двое из банковских клиентов, которым были выданы деньги наличными на сумму более 19 млн. гривен для каждого.

Сейчас ГПУ проводит проверку на причастность данной организации к финансовой поддержке террористов и сепаратистов в восточной части государства.

Надежда Лашманова специально для ualife.net

Разместил

Андрон Креп -

Постинг и поддержка сайта/

Для связи: andronus1@gmail.com

Оставьте комментарий